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INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILICITAS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL SECTOR NOTARIAL

El objetivo principal de este espacio académico es introducirnos con instrumentos, conceptos, definiciones  y casos prácticos relacionados con la prevención de  legitimación de ganancias ilícitas y del financiamiento del terrorismo en el sector notarial.

CONTENIDO:

INTRODUCCIÓN

I. MARCO NORMATIVO DE LA LGI/FT

Internacional

Nacional

40 recomendaciones de la GAFI

II. RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN BOLIVIA Y SU IMPACTO EN LA ACTIVIDAD NOTARIAL

Enfoque basado en riesgo.

Evaluación Nacional de Riesgo

Estrategia Nacional LGI/FT

Amenazas

Vulnerabilidades

Consecuencias

Enfoque basado en Riego en el ámbito notarial

III. EL ROL DEL NOTARIO EN LA PREVENCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Debida diligencia.

Debida diligencia intensificada

Beneficiario final

Señales de alerta

Operación inusual injustificada

Operación sospechosa

Reporte de Operación sospechosa

Obligación de conservación de documentos

Obligación de implementación de medidas de control interno en las oficinas notariales.

IV.- CASOS PRÁCTICOS

1.- Operaciones relacionadas a la compra venta de bienes muebles o inmuebles.

2.- Operaciones relacionadas a constitución, modificación y disolución de sociedades comerciales. 


 


DIPLOMADO EN POLITICA E INTERVENCION SOCIAL

El presente MODULO, viene a desmitificar la idea de que las universidades publicas no realizan investigaciones. la hipótesis sostiene que los estudiantes no cuentan y desconocen las técnicas y métodos de investigación. En la primera parte está destinado a reflexionar sobre la ética en la investigación científica y a identificar la tipología de investigación, la parte conceptual se hará una distinción entre monografía y la tesis. La tesis de licenciatura, con la tesis de maestría y doctorado. En la segunda parte se abordará los aspectos específicos de una tesis como son: Identificar el problema de investigación, planteamiento de la situación problema. Identificar los objetivos generales y específicos, las variables, para finalmente realizar la pregunta de investigación o la hipótesis. En la tercera parte se desarrollará todo el referente a las técnicas y métodos de investigación con énfasis en la investigación social. En la cuarta parte se desarrollará el marco teórico con todas las técnicas de redacción y asentamiento bibliográfico con el aditamento de las recomendaciones y conclusiones.

DERECHO AUTONOMICO Y MUNICIPAL

INVESTIGACIÓN JURÍDICA

El presente MODULO, viene a desmitificar la idea de que los abogados no son capaces de investigar por su propia cuenta y no conocen las técnicas y métodos de investigación. En la primera parte está destinado a reflexionar sobre la ética en la investigación científica y a identificar la tipología de investigación, la parte conceptual se hará una distinción entre monografía y la tesis. La tesis de derecho con la tesis de maestría y doctorado.    En la segunda parte se abordará los aspectos específicos de una tesis como son: Identificar el problema de investigación, planteamiento de la situación problema. Identificar los objetivos generales y específicos, las variables, para finalmente realizar la pregunta de investigación o la hipótesis. En la tercera parte se desarrollará todo el referente a las técnicas y métodos de investigación con énfasis en la investigación jurídica. En la cuarta parte se desarrollará el marco teórico con todas las técnicas de redacción y asentamiento bibliográfico con el aditamento de las recomendaciones y conclusiones.


INTRODUCCIÓN AL DERECHO NOTARIAL

Objetivo del curso:

  •  El curso de introducción al Derecho Notarial, tiene como objetivo desarrollar conocimiento, habilidades y destrezas en los estudiantes a través de la aplicación de metodologías y actividades continuas que permitan interacción entre docentes y estudiantes.