El objetivo principal de este espacio académico es introducirnos con instrumentos, conceptos, definiciones y casos prácticos relacionados con la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y del financiamiento del terrorismo en el sector notarial.
CONTENIDO:
INTRODUCCIÓN
I. MARCO NORMATIVO DE LA LGI/FT
Internacional
Nacional
40 recomendaciones de la GAFI
II. RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN BOLIVIA Y SU IMPACTO EN LA ACTIVIDAD NOTARIAL
Enfoque basado en riesgo.
Evaluación Nacional de Riesgo
Estrategia Nacional LGI/FT
Amenazas
Vulnerabilidades
Consecuencias
Enfoque basado en Riego en el ámbito notarial
III. EL ROL DEL NOTARIO EN LA PREVENCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
Debida diligencia.
Debida diligencia intensificada
Beneficiario final
Señales de alerta
Operación inusual injustificada
Operación sospechosa
Reporte de Operación sospechosa
Obligación de conservación de documentos
Obligación de implementación de medidas de control interno en las oficinas notariales.
IV.- CASOS PRÁCTICOS
1.- Operaciones relacionadas a la compra venta de bienes muebles o inmuebles.
2.- Operaciones relacionadas a constitución, modificación y disolución de sociedades comerciales.