El presente curso tiene como objetivo conocer las principales fuentes de ingresos de los gobiernos autonomos municipales, departamentales y autonomias indigenas originarios campesinos en Bolivia.
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El curso pretende analizar los diferentes tipos de competencias (privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas) con el objetivo de conocer los alcances y las limitaciones en marco de la Ley 031 y jurisprudencia constitucional.
El curso tiene como objetivo conocer el marco juridico de la participación y el control social a partir de la Ley 341 y normativas municipales.
El curso permitirá conocer el procedimiento y los contenidos minimos (obligatorios) que deben contener las cartas organicas Municipales; ademas que permitirá conocer el estado de situación de los procesos de eleboración de este instrumento normativo en Bolivia.
El presente curso permitará identificar el modelo del Estado Autonomico en Bolivia, identificando los tipos de autonomias, la forma de gobierno y las principales fuentes de financiamiento de las autonomias.
El objetivo principal de este espacio académico es introducirnos con instrumentos, conceptos, definiciones y casos prácticos relacionados con la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y del financiamiento del terrorismo en el sector notarial.
CONTENIDO:
INTRODUCCIÓN
I. MARCO NORMATIVO DE LA LGI/FT
Internacional
Nacional
40 recomendaciones de la GAFI
II. RIESGOS DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN BOLIVIA Y SU IMPACTO EN LA ACTIVIDAD NOTARIAL
Enfoque basado en riesgo.
Evaluación Nacional de Riesgo
Estrategia Nacional LGI/FT
Amenazas
Vulnerabilidades
Consecuencias
Enfoque basado en Riego en el ámbito notarial
III. EL ROL DEL NOTARIO EN LA PREVENCIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
Debida diligencia.
Debida diligencia intensificada
Beneficiario final
Señales de alerta
Operación inusual injustificada
Operación sospechosa
Reporte de Operación sospechosa
Obligación de conservación de documentos
Obligación de implementación de medidas de control interno en las oficinas notariales.
IV.- CASOS PRÁCTICOS
1.- Operaciones relacionadas a la compra venta de bienes muebles o inmuebles.
2.- Operaciones relacionadas a constitución, modificación y disolución de sociedades comerciales.
El presente MODULO, viene a desmitificar la idea de que las universidades publicas no realizan investigaciones. la hipótesis sostiene que los estudiantes no cuentan y desconocen las técnicas y métodos de investigación. En la primera parte está destinado a reflexionar sobre la ética en la investigación científica y a identificar la tipología de investigación, la parte conceptual se hará una distinción entre monografía y la tesis. La tesis de licenciatura, con la tesis de maestría y doctorado. En la segunda parte se abordará los aspectos específicos de una tesis como son: Identificar el problema de investigación, planteamiento de la situación problema. Identificar los objetivos generales y específicos, las variables, para finalmente realizar la pregunta de investigación o la hipótesis. En la tercera parte se desarrollará todo el referente a las técnicas y métodos de investigación con énfasis en la investigación social. En la cuarta parte se desarrollará el marco teórico con todas las técnicas de redacción y asentamiento bibliográfico con el aditamento de las recomendaciones y conclusiones.
El presente MODULO, viene a desmitificar la idea de que los abogados no son capaces de investigar por su propia cuenta y no conocen las técnicas y métodos de investigación. En la primera parte está destinado a reflexionar sobre la ética en la investigación científica y a identificar la tipología de investigación, la parte conceptual se hará una distinción entre monografía y la tesis. La tesis de derecho con la tesis de maestría y doctorado. En la segunda parte se abordará los aspectos específicos de una tesis como son: Identificar el problema de investigación, planteamiento de la situación problema. Identificar los objetivos generales y específicos, las variables, para finalmente realizar la pregunta de investigación o la hipótesis. En la tercera parte se desarrollará todo el referente a las técnicas y métodos de investigación con énfasis en la investigación jurídica. En la cuarta parte se desarrollará el marco teórico con todas las técnicas de redacción y asentamiento bibliográfico con el aditamento de las recomendaciones y conclusiones.
Objetivo del curso:
- El curso de introducción al Derecho Notarial, tiene como objetivo desarrollar conocimiento, habilidades y destrezas en los estudiantes a través de la aplicación de metodologías y actividades continuas que permitan interacción entre docentes y estudiantes.
- Profesor: ISMAEL VARGAS AIZA
- Profesor: Ismael Vargas Aiza